Alastaro Golf Oy:n yhtiökokous kutsutaan koolle tiistaina 25.1.2022 klo 18

30.12.2021, klo 20:32

Alastaro Golf Oy:n yhtiökokous kutsutaan koolle tiistaina 25.1.2022 klo 18

Paikka: Timberwise Oy:n showroom osoitteessa Juvantie 222, Loimaa

Osallistujia pyydetään ilmoittautumaan etukäteen 23.1. mennessä Martti Koskiselle (info@alastarogolf.fi)

Myös etäyhteydellä on mahdollisuus osallistua.

Tästä tarvitaan myös ennakkotieto 23.1. mennessä, jotta tarvittavat järjestelyt ehditään hoitaa.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 § määräämät asiat.

Esitetään

  1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;
  2. tilintarkastuskertomus;

Päätetään

  1. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
  2. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
  3. vastuunvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
  4. hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista;

Valitaan

  1. hallituksen jäsenet ja varajäsenet, sekä
  2. tilintarkastajat.

Lisäksi kokouksessa käsitellään hallituksen ehdotus yhtiön omien osakkeiden hankinnasta:

  1. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö tekee osakkaille tarjouksen yhtiön omien osakkeidensa hankkimisesta. Hallitus ehdottaa myös, että yhtiökokous velvoittaa hallituksen mitätöimään näin hankitut osakkeet ja ilmoittamaan mitätöimisestä kaupparekisteriin.

2. Hankittavien osakkeitten määrä on osakelajista riippumatta yhteensä enintään 300 kpl.

3. Jos osakkeita tarjotaan hankittavaksi yhteensä enemmän kuin 300 kpl, kutsutaan koolle uusi yhtiökokous päättämään, miten             hankinnat jaetaan.

Hankinnan perusteena on tarjota osakkaille mahdollisuus poistaa tarpeettomat osakkeet, välttää tarpeettomien osakkeiden päätymistä markkinoille alihinnalla ja näin varmistaa aktiivisessa pelikäytössä olevien osakkeiden arvoa.

4. Myytävistä osakkeista on ilmoitettava toimitusjohtaja Mäkitalolle 21.2.2022 mennessä. Osakkeet on toimitettava toiminnanjohtaja Koskiselle 28.2.2022 mennessä. Kauppakirja allekirjoitetaan toimitettaessa.

5.Osakkeista tarjottava hinta on osakesarjasta riippumatta 100,- euroa per osake.

6.Osakkeet maksetaan myyjälle 4.3.2022. Kaupasta menevän varainsiirtoveron maksaa ostaja.

7.Hankintaan käytettävät varat ovat enintään 30.600,00 euroa, jolla määrällä Svop- rahasto voi enintään pienentyä. Hankinnalla ei ole käytännön merkitystä yhtiön vakavaraisuuteen, eikä maksuvalmiuteen.

————————-

Omien osakkeiden hankintaa koskevaan kohtaan liittyen Alastaro Golf Oy:n osakkaille tiedoksi:

Alastaro Golf Invest Oy aikoo luopua kaikista omistamistaan Alastaro Golf Oy:n osakkeista ehdotetun tarjouksen mukaisesti. Kyseisiä osakkeita on yhteensä 106 kpl. (A-osakkeita 10 kpl, B-osakkeita 30 kpl, C-osakkeita 66 kpl)

Osakekaupan jälkeen investointiyhtiölle ei jää mitään omaisuutta ja sen osakkaat kuittaavat yhteensä noin 600.000 euron tappion. Alastaro Golf Oy:n toimintaan tai talouteen tämä tappio ei liity eikä vaikuta millään lailla.

HALLITUS

Kategoriassa Ajankohtaista