Alastaro Golf Oy,
hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi 30.10.2012
1 § TOIMINIMI
Yhtiön toiminimi on Alastaro Golf Oy.
2 § KOTIPAIKKA
Yhtiön kotipaikka on Loimaa.
3 § TOIMIALA
Yhtiön toimialana on golfkeskuksen ylläpitäminen Loimaalla, golfiin ja
muuhun liikuntaan liittyvä liiketoiminta sekä näihin liittyvä myynti-,
ravintola- ja matkailutoiminta. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja
hallita kiinteää sekä irtainta omaisuutta.
4 § OSAKEPÄÄOMA
Yhtiön osakepääoma on vähintään 550.000 euroa ja enimmillään 1.000.000
euroa. Osakkeiden nimellisarvo on 1.000 (tuhat) euroa.
5 § OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ, OSAKELAJIT SEKÄ PELIOIKEUDET
Yhtiössä on A-, B-, C-osakkeita yhteensä
vähintään 100 ja enintään 1000 kappaletta. A-osakkeita on
enintään 850 kappaletta, B-osakkeita enintään 100 kappaletta,
C-osakkeita enintään 200 kappaletta.
Yhtiökokouksessa äänestettäessä on jokaisella osakkeella yksi (1) ääni.
Osakkeet tuottavat seuraavat henkilökohtaisen pelioikeuden
yhtiön golfkentällä: A-osake tuottaa yhden (1) pelioikeuden ja
B-osake kolme (3) nimeämätöntä pelioikeutta. C-osake tuottaa kaksi (2)
pelioikeutta ja kaksi (2) junioripelioikeutta. Junioripelioikeuksia
voivat käyttää C-osakkeen haltijan kanssa samassa taloudessa elävät alle
21 v nuoret.
Pelioikeuksien käyttäjät on nimettävä ja ilmoitettava yhtiölle
pelikausittain hallituksen määräämänä ajankohtana.
Pelioikeus voidaan vaihtaa nimeämättömiin kertapelioikeuksiin, joiden
määrän yhtiökokous vahvistaa vuosittain. Muista vaihtoon liittyvistä
asioista päättää yhtiön hallitus.
6 § VASTIKKEET
Yhtiön omaisuuden hoitoa ja toiminnan ylläpitoa varten ovat
osakkeenomistajat velvollisia maksamaan yhtiölle vuotuista
hoitovastiketta niiltä pelikausilta, jolloin osakkeen pelioikeudet ovat
käytössä. Jos pelioikeuksia ei jonain vuonna käytetä, ei vastiketta
peritä. Osakkaat ilmoittavat yhtiölle ennen kauden alkua hallituksen
määräämään päivään mennessä, jos pelioikeuksia ei käytetä. Ellei
ilmoitusta ole tehty, hoitovastike tulee maksaa.
Aiemmin pelikäyttöön aktivoimattomien osakkeiden osalta ilmoitusta ei
tarvitse tehdä.
Vastikkeen suuruudesta sekä muista pelioikeuden käyttöön liittyvistä
määräyksistä päättää yhtiön hallitus yhtiökokouksen hyväksymän
ohjesäännön perusteella. A-osakkeilla vastike suoritetaan
yksinkertaisena, B-osakkeilla nelinkertaisena ja C-osakkeilla
kaksinkertaisena.
Pelioikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että osaketta rasittavat
hoitovastikkeet on korkoineen maksettu yhtiölle. Osakkeisiin ei liity
vastuita yhtiön veloista ja rahoituksesta. Yhtiö vastaa yhtiön lainojen
lyhennyksistä sekä muista rahoituskuluista.
7 § HALLITUS
Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään
viisi (5) vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, sen
mukaisesti kuin yhtiökokous päättää.
8 § TILINTARKASTUS
Yhtiössä on yksi (1) tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö,
ja yksi varatilintarkastaja, jotka valitaan vuodeksi kerrallaan.
9 § TILIKAUSI
Yhtiön tilikausi on 1.11 – 31.10.
10 § YHTIÖKOKOUS
Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain Osakeyhtiölain mukaiseen
määräaikaan mennessä. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan viimeistään
kymmenen (10) päivää ennen kokousta yhtiön www-sivuilla.
Kokouksessa on esitettävä
- tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja
toimintakertomuksen; - tilintarkastuskertomus;
päätettävä - tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
- toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai
tappio antaa aihetta; - vastuunvapaudesta hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle; - hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista;
valittava - hallituksen jäsenet ja varajäsenet, sekä
- tilintarkastajat.
11 § Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja
tai toimitusjohtaja, kumpikin yksin tai kaksi hallituksen
jäsentä yhdessä sekä hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt.